廣東寶麗華新能源股份有限公司

一、分紅制度規劃

1、公司《章程》中分紅相關條款
第一百五十六條在每個會計半年度或年度結束后，由公司董事會根據公司實際情況和發展目標，制定年度或中期分紅議案，并經公司股東大會表決通過后廣實施。在制定預案過程中，公司積極充分聽取獨立董事意見，并通過多種渠道主動與中小股東進行溝通和交流，征集中小股東的意見和訴求。

第一百五十七條 公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發事項。

第一百五十八條 公司利潤分配政策為：

（一）公司的利潤分配重視對投資者的合理投資回報；

（二）公司采取現金或現金與股票相結合的方式分配股利；

（三）當年實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為正數且當年末累計可分配利潤為正數時，可以現金或現金與股票相結合的方式分配股利；

（四）每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十，且最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；

（五）公司具備現金分紅條件時，優先采用現金分紅方式；經營狀況良好、股本規模合理時，公司董事會認為發放股票股利有利于公司成長、有利于全體股東利益的，可以提出股票股利分配預案；

（六）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

第一百五十九條 公司因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，并由董事會提交議案由股東大會以特別決議通過。公司應充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題；獨立董事發表獨立意見并公開披露。

第一百六十條 公司報告期盈利但未提出現金分紅預案的，應在年報中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃；獨立董事發表獨立意見并公開披露；公司在召開股東大會時除現場會議外，向股東提供網絡投票平臺。

2、公司《分紅管理制度》

3、《長期股東回報規劃》

二、近年來分紅配股情況

分紅年度	分紅股本基數	分紅方案	股權登記日	除權基準日	紅股上市日
2019年度	21.76億股	10股派2元	20200520	20200521
2018年度	21.76億股	10派1元（含稅）	20190604	20190605
2017年度	21.76億股	10派0.3元（含稅）	20180620	20180621
2016年度	21.76億股	10派0.33元（含稅）	20170711	20170712
2015年度	17.27億股	10派2元（含稅）	20160602	20160603
2014年度	17.27億股	10派3元（含稅）	20150403	20150407
2013年度	17.27億股	10派3元（含稅）	20140304	20140305
2012年度	17.27億股	10派1.5元（含稅）	20130318	20130319
2011年度	17.27億股	10派0.55元(含稅)	20110410	20110411
2010年度	17.27億股	10派0.3元（含稅）	20110510	20110511
2009年度	11.51億股	10送3轉增2股派1元（含稅）	20100318	20100319	20100319
2008年度	11.27億股	10派0.6元（含稅）	20090804	20080805
2007年度	7.52億股	10送2轉增3股派0.3元（含稅）	20080228	20080229	20080229
2006年度	3.70億股	10送2轉增8股派0.3元	20070215	20070214	20070214
2005年度	2.11億股	10送3股派0.4元（含稅）	20060306	20060307	20060307
2004年度	2.11億股	10派2元(含稅)	20050318	20050321
2003年度	2.11億股	10派1.2元(含稅)	20040610	20040611
2002年度	1.94億股	10派1.5元(含稅)	20030617	20030618
2001年度	1.94億股	10派2元(含稅)	20020528	20020529
2000年度	1.94億股	10派2元（含稅）	20010427	20010430
2000中期		10送3轉增5股派0.75元（含稅）	20000828	20000829	20000830
1999年度		10派2元（含稅）	20000524	20000525
1998年度		10派1元(含稅)	19990517	19990518
1997中期		10送2.5轉增7.5股	19970912	19970915	19970917

三、分紅相關概念名詞

1、分紅：股份公司在贏利中每年按股票份額的一定比例支付給投資者的紅利，是上市公司對股東的投資回報。分紅是將當年的收益，在按規定提取法定公積金、公益金等項目后向股東發放，是股東收益的一種方式。普通股可以享受分紅，而優先股一般不享受分紅。股份公司只有在獲得利潤時才能分配紅利。
分紅形式：（1）以上市公司當年利潤派發現金；　
（2）以公司當年利潤派發新股；　
（3）以公司盈余公積金轉增股本。

2、股息：股票的利息，是指公司按照票面金額的一個固定比率向股東支付利息。

3、股息率：股息與股票價格之間的比率。計算公式：股息/股票買入價?100%

4、復利：由本金和前一個利息期內應記利息共同產生的利息。即由未支取利息按照本金的利率賺取的新利息，常稱息上息、利滾利，不僅本金產生利息，利息也產生利息。

計算公式： S=P（1+i）^n，其中：P=本金；i=利率；n=持有期限

四、公司治理情況

（一）“三會一層”治理機制
自上市以來，公司一直把嚴格規范運作作為企業發展的基礎與根本，根據《公司法》、《證券法》等法律法規及規范性文件的要求，建立了以公司《章程》為總則，以《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《內部控制制度》等為主要架構的規章體系，形成了以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構的決策與經營管理體系。比照《上市公司治理準則》，公司已經建立了較為完善的法人治理結構：
1、關于股東及股東大會
公司通過不斷完善公司《章程》中關于股東大會及其議事規則的條款，確保股東尤其是中小股東充分行使其平等權利。公司股東大會職責清晰，有明確的議事規則并得到切實執行。在保證股東大會合法有效的前提下，公司在股東大會的時間、地點及投票方式的選擇上，能夠做到讓盡可能多的股東參加會議；公司的關聯交易遵循平等、自愿、等價有償的商業原則，做到公平合理并及時進行披露。
2、關于董事及董事會
公司董事會職責清晰，有明確的議事規則并得到切實執行。公司董事會的人數及人員構成符合有關法律、法規的要求。公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略發展委員會、提名委員會、發展顧問委員會，確保董事會高效運作和科學決策。公司按照有關規定建立了獨立董事制度，聘請了獨立董事，以保證董事會決策的科學性和公正性。全體董事切實履行職責，積極參加各種相關培訓，了解董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握董事應具備的相關知識。2012年，公司董事會被《董事會》雜志評為第七屆“中國上市公司董事會金圓桌獎——董事會建設特別貢獻獎”。
3、關于監事及監事會
公司監事會職責清晰，有明確的議事規則并得到切實執行。全體監事切實履行職責，保證了監事會有效行使監督和檢查職責。公司監事能夠通過列席董事會會議、定期檢查公司財務等方式，對公司財務及公司董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的權益。
4、公司管理人員的考評及激勵情況
公司不斷研究改進董事、監事及高級管理人員的績效評價標準、程序和相關激勵與約束機制，經理人員的聘任嚴格按照有關法律法規、公司《章程》和公司《董事會專門委員會實施細則》的規定進行，同時通過實施股票期權激勵計劃，建立健全薪酬與考核制度及激勵與約束制度，使公司董事、監事及高級管理人員的聘任、考評和激勵標準化、程序化、制度化。

（二）公司內部控制體系建設
隨著公司治理水平的不斷提高，公司的內部控制體系也日趨完善。報告期內，公司根據財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》及相關配套指引（以下簡稱《內控規范》）、財政部發布的《內部會計控制規范》和深交所發布的《上市公司內部控制指引》（以下簡稱《內控指引》）等法律法規的要求，結合公司的實際，以公司《章程》為指導，遵循全面性、重要性、制衡性、適應性的原則，完善、理順了公司的控制架構及各層級之間的控制程序，明確了內控體系的職責分工并修訂完善了相關的規章制度，對控股子公司、財務管理、關聯交易、募集資金、投資經營活動、對外擔?；顒蛹靶畔⑴兜确矫孢M行了重點控制活動，確保內控制度有效執行，嚴控公司經營風險。
目前，公司已形成了以公司《章程》為總則、以公司《內部控制制度》為綱要、以環境控制制度、業務控制制度、會計系統控制制度、信息系統控制制度、信息傳遞控制制度、內部審計控制制度為基礎的、完整嚴密的內部控制制度體系。
公司業已建立比較健全的內部控制體系并在持續完善，各項內控制度符合我國有關法律法規和證券監管部門的要求，各項內控制度在生產經營等公司營運的各個環節中能得到一貫、及時、有效的嚴格執行，合理控制了各種風險，促進了公司各項經營目標和財務目標的實現，從而最終確保公司戰略目標的實現。